Spēkā jaunas prasības valūtas un kriptoaktīvu darījumiem

Grozījumi paredz paplašināt likuma subjektu pienākumus klientu izpētes jomā. Turpmāk klientu izpēte būs jāveic arī pirms gadījuma rakstura ārvalstu valūtas skaidras naudas pirkšanas vai pārdošanas darījumiem, kuru apmērs vai vairāku savstarpēji saistītu darījumu kopējā summa ir mazāka par 1500 eiro, ja to paredz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja veiktais klienta riska novērtējums.

Vienlaikus noteikts, ka kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību ievērošanu atbildīgais darbinieks būs jāieceļ gan uzņēmuma augstākajā vadībā, gan iekšējās kontroles struktūrvienībā.

Grozījumi arī precizē informācijas aprites kārtību starp valsts un pašvaldību institūcijām un Finanšu izlūkošanas dienestu (FID). Turpmāk nepieciešamo informāciju dienestam varēs nodot rakstiski, tiešsaistē vai automatizētas un regulāras datu apmaiņas veidā informācijas sistēmās.

Tāpat Ministru kabinetam deleģēts noteikt gadījumus, kārtību un apjomu, kādā FID nosūta ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijas, kā arī precizēta dienesta atgriezeniskās saiknes sniegšana likuma subjektiem.

Papildus paplašināts institūciju loks, kas piedalās FID koordinētajā sadarbības koordinācijas grupā. Tas stiprinās sadarbību starp uzraudzības, kontroles un citām institūcijām, kurām ir būtiska loma naudas atmazgāšanas, sankciju ievērošanas un predikatīvu noziedzīgu nodarījumu novēršanā.